Нацбанк Украины возбудил уголовное дело против жительницы Донецка, незаконно открывшей валютный счет в Дубае

15:29 - 23 июля 2009 года

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Донецка по факту незаконного открытия и использования за пределами Украины валютного счета, сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

Установлено, что в октябре 2008 года украинская предпринимательница во время деловой поездки в ОАЭ открыла в одном из банков Дубая валютный счет, о чем не сообщила представителям Управления Нацбанка в Донецкой области, как того требует закон.

Согласно постановлению Управления Национального банка Украины, физическое лицо, открывшее во время пребывания за границей валютный счет, обязано сообщить об этом течение трех суток после возвращения на родину для получения соответствующей лицензии.

По материалам Donetsk.proUA

Метки:

Копировать в блог

Добавить комментарий