В Саудовской Аравии задержаны 10 человек, незаконным образом переправивших за рубеж $2,3 млрд
10:20 - 29 октября 2006 года
В Саудовской Аравии задержаны 10 человек, незаконным образом переправивших за рубеж 8,6 млрд реалов ($2,3 млрд).
Местная газета "Аль-Ватан" указывает, что четверо саудовцев и шестеро индийцев были задержаны в момент оформления очередных траншей через один из саудовских банков. Выясняются источники огромных средств.
Шайка была раскрыта после четырехлетнего мониторинга банковских операций. Средства переводились на счета, открытые шестью задержанными в зарубежном филиале неназванного банка. Газета пишет, что руководство банка проявило беспечность, но не исключается и его причастность.
После событий 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке банки стран Залива усилили контроль за переводами средств за рубеж.
Метки:
Копировать в блог
Опрос
Вы выбрали отдых в ОАЭ потому, что там: (голосов: 1637)
- солнце и море - 429 (26%)
- хороший шопинг - 274 (17%)
- шикарные развлечения - 118 (7%)
- достопримечательности - 115 (7%)
- безопасно - 238 (15%)
- просто интересно - 320 (20%)
- другое - 91 (6%)
- затрудняюсь ответить - 52 (3%)